Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Полюс"<BR>27.02.2024 17:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 февраля 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2023 год.</P>
<P>2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.</P>
<P>3. Об оценке результатов деятельности Общества.</P>
<P>4. Об оценке выполнения Показателей эффективности деятельности, установленных для Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена, а также о ее корректировке.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)</P>
<P>М.Ю. Потехин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.02.2024г.</P>